因为大公司之间的贸易往来,都是通过网上资金链来转动的,这钱转来转去,也就洗干净了,但是这中间的流程有问题的话,就是要这两个公司来承担了,”
沈西梅说:“我明白了,这其实是在嫁祸给我们公司,”
我说:“你已经不是花美公司的了,还什么我们公司,”
沈西梅笑道:“你也不是花美公司的副董了,还不是在这里为花美公司着想么,大家彼此彼此啦,”
我笑了一下,说:“好好,你说得对,这个洗钱的手段,其实很常见,但是就因为常见,反而没办法预防,现在已经没有了现金交易,大公司之间,基本都是网络经济来往,彼此在账户上一划账,这钱就过去了,只要对方换个地方随便取钱,取出来的钱,早就不是当初存进去的那笔钱了,预防的手段很简单,只要不接受这个钱,就不会被认定为参与了洗钱,星耀公司,就是用了这个手段,他们肯定是利用紫罗兰投资银行直接划账给花美,而自己却全程没有参与,这合同上的甲方乙方,也都是瑞士民邦银行,和花美模特公司的,这么一来,一旦出事,星耀公司和紫罗兰都可以跳出身外,没有任何嫌疑,花美肯定要遭殃,而那什么民邦银行,估计只是个空壳公司罢了,也不会伤害到一点紫罗兰的利